ФСБ возбудила дело о мошенничестве с замороженными ADR на суммы свыше 7 млрд руб.

Суть обвинений

Федеральная служба безопасности сообщила, что руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщники, якобы действуя с использованием поддельных документов и в нарушение антисанкционного законодательства, обменяли замороженные американские депозитарные расписки (ADR) на акции российских эмитентов. По оценке следствия, ущерб превышает 7 миллиардов рублей.

Ход расследования

В конце мая Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении ряда фигурантов: в числе задержанных — гендиректор воронежской брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин и глава европейского брокера Юлия Хандошко. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, злоумышленники получили права на акции публичных российских компаний, которые до введения запрета обращались на зарубежных фондовых рынках, и затем обменяли замороженные ADR на эти акции, причинив компании крупный материальный ущерб.

Обыски и меры пресечения

По месту проживания и в офисах подозреваемых в Москве и Санкт‑Петербурге проведены обыски. Изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных компаний, цифровые носители с криптокошельками и денежные средства — более 100 миллионов рублей.

Судом троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест. Оперативно‑разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Контекст и реакция участников

«Инвестиционная палата» ранее участвовала в организованных обменах замороженных активов между российскими и иностранными инвесторами: в 2024 году в ходе двух этапов нерезиденты выкупали заблокированные активы россиян в ЕС на общую сумму около 10,64 миллиарда рублей, после чего брокер проводил и частные сделки с ценными бумагами.

Пресс‑служба «Инвестиционной палаты» на запросы не ответила. Mind Money подтвердила, что в отношении ее гендиректора ведутся процессуальные действия на территории РФ; совет директоров назначил временного генерального директора, компания продолжает работу как лицензированный европейский брокер под надзором CySEC.

Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния отказался комментировать детали обвинений, отметив при этом, что значимых последствий для фондового рынка, по его оценке, ожидать не следует.

Расследование продолжается, следственные органы проводят дальнейшие мероприятия.