Российский предприниматель Денис Кацыв, ранее фигурировавший в международных расследованиях, связанных с налоговым мошенничеством, вскрылся в новом эпизоде вокруг дела Магнитского: он успел вывести из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета незадолго до того, как его активы могли снова заморозить. Об этом говорится в расследовании швейцарских журналистов.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings в США обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному хищению были причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский публично раскрыл схему, его задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов компанией Hermitage Capital. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — официально от сердечной недостаточности.
Заморозка средств в Швейцарии и десятилетнее расследование
Активы Дениса Кацыва в швейцарских банках были арестованы в 2011 году. После почти десятилетнего расследования власти Швейцарии разморозили 99% этих средств.
В том же 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с предполагаемым отмыванием доходов, полученных в результате мошенничества в России. Впоследствии аналогичные дела рассматривались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках собственного расследования швейцарские правоохранительные органы заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (примерно 23 миллиона долларов), принадлежавших троим гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Его средства блокировали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там в общей сложности находилось 8,2 миллиона долларов, оформленных на Кацыва.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила уголовное производство в июле 2021 года и конфисковала лишь около 1% средств, которые хранились на счёте бизнесмена, — примерно 78 тысяч долларов. Кацыв обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% средств у него сохранился.
Решение Федерального суда и риск расширенной конфискации
5 декабря 2025 года Федеральный суд Швейцарии, рассматривая апелляцию компании, связанной с Кацывым, признал, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчёта сумм, которые относятся к делу Магнитского и подлежат конфискации. Суд потребовал провести новый пересчёт, что потенциально могло привести к изъятию значительно большей части активов предпринимателя.
Вывод средств: Израиль, Армения и швейцарские банки
Журналисты установили, что 12 февраля 2026 года, то есть примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевёл со своего счёта в банке UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Основная часть суммы — 5,5 миллиона франков — ушла в один из крупнейших банков Израиля, Hapoalim. Ещё около 500 тысяч франков были переведены армянской финансовой компании Landmark Capital. Эти средства поступили на счёт Landmark в швейцарском банке Incore. Далее Кацыв поручил компании перевести деньги в банк в Ереване. Остаётся неясным, были ли они реально выведены в Армению или всё же задержались в Швейцарии.
В платёжных документах указывалось, что переводы осуществляются бенефициарному владельцу компаний — Денису Кацыву — «в связи с решением о ликвидации компаний».
Пока нет ясности, почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда, позволил вывести столь значительные суммы из страны. Также не известно, переводил ли Кацыв деньги со счёта в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который проходили 500 тысяч франков, заявили, что законодательство не позволяет «раскрывать какую‑либо информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития их бизнеса».
Денис Кацыв
Офис банка UBS в Цюрихе
Позиция защиты и критика Швейцарии в Совете Европы
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения национальных судов, настаивают, что нет оснований считать: похищенные в России деньги в итоге поступали на счета компании Prevezon, связанной с предпринимателем.
Между тем 22 апреля парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна рассмотреть резолюцию с критикой действий швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект этого документа ещё 27 января 2026 года. В нём ставятся под сомнение выводы, к которым пришли швейцарские правоохранительные органы. Формально резолюции ПАСЕ не являются обязательными, однако они обладают значительным политическим весом и способны влиять на международную дискуссию вокруг подобных дел.
Фигурант и других расследований
Имя Дениса Кацыва ранее упоминалось и в других журналистских расследованиях, посвящённых зарубежным активам российских бизнесменов и сделкам с недвижимостью за границей.
