В Калининграде в суд передано уголовное дело в отношении организованной преступной группы из трёх человек. Их обвиняют в хищении более 13 млн рублей с банковских счетов граждан.
Период и география преступлений
По версии следствия, с марта по ноябрь 2022 года один из обвиняемых приобрёл через даркнет базу клиентов банка и данные о счётах. Преступления, как утверждают правоохранители, совершались в Калининградской и Ленинградской областях, а также в Москве и Санкт‑Петербурге.
Как работала схема
- Одна из обвиняемых занимала руководящую должность в филиале банка и отслеживала бездействующие по операциям счета.
- Используя копии паспортов и СНИЛС, она меняла контактные номера и подключала SIM‑карты, приобретённые участниками группы.
- Через полученные номера они входили в систему дистанционного банковского обслуживания и переводили деньги на карты и сим‑карты, предназначенные для обналичивания.
- Смену номера и подключение доступа подтверждали звонками на горячую линию банка, выдавая себя за клиентов и диктуя их данные.
- Для обналичивания привлекали сторонних лиц, готовых за вознаграждение выпустить SIM‑ и банковские карты на свои имена.
Ущерб и стадия процесса
По делу фигурирует сумма более 13 млн рублей. Уголовное дело уже направлено в суд, где обвиняемым предстоит дать показания и ответить на выдвинутые обвинения.
