Центробанк поручил банкам внимательнее следить за клиентами, вносящими крупные суммы наличных. Мера направлена на противодействие отмыванию денег.
Кого будут проверять
Речь идёт как о физических лицах, так и о бизнесе: банки должны ежедневно проверять такие операции и при необходимости запрашивать пояснения.
Что потребуется от клиентов
Если клиент не может чётко объяснить происхождение денег и не предоставляет документы о доходах и финансовом положении, банк начнёт задавать уточняющие вопросы.
Кого проверки не коснутся
Клиентов, у которых в банке уже есть официальная информация о заработках, деловой репутации и источниках средств, трогать не будут.