Центробанк попросил банки строже проверять крупные внесения наличных
Центробанк поручил банкам внимательнее следить за клиентами, вносящими крупные суммы наличных. Мера направлена на противодействие отмыванию денег.
Кого будут проверять
Речь идёт как о физических лицах, так и о бизнесе: банки должны ежедневно проверять такие операции и при необходимости запрашивать пояснения.
Что потребуется от клиентов
Если клиент не может чётко объяснить происхождение денег и не предоставляет документы о доходах и финансовом положении, банк начнёт задавать уточняющие вопросы.
Кого проверки не коснутся
Клиентов, у которых в банке уже есть официальная информация о заработках, деловой репутации и источниках средств, трогать не будут.
