Расследование: обход санкций A7 и вывод миллиардов через сеть банков

Расследование: обход санкций A7 и вывод средств

Связанная с Кремлём платежная группа A7 через банки обходила санкции, переведя через крупные банки около 6,9 млрд долларов. По данным документов, оказавшихся в распоряжении расследователей, применялась сеть подставных компаний, которые открывали счета по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Упоминаются ОАЭ, Гонконг, Кыргызстан и Индонезия; большая часть средств фиксировалась на счетах в китайских банках.

Ранее независимые расследования освещали деятельность A7, в том числе в Кыргызстане.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обойти проверки.

First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли счета, связанные с A7. Другие банки отказались от комментариев.

В июле 2026 года Евросоюз ввел санкции против руководителя проекта A7A5 и сопутствующих лиц, включая платежных агентов и заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится в санкционных списках ряда стран.