Суть расследования по делу Finiko
Бывший министр связи, занимавший пост с 2012 по 2018 год, оказался в центре дела, связанного с Finiko — одной из крупнейших финансовых пирамид современности.
По данным следствия, незадолго до предполагаемого задержания он покинул Россию на частном самолёте.
Ему предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере; по версии следствия, в пирамиде могли участвовать тысячи вкладчиков.
По данным следствия, Finiko привлекло тысячи вкладчиков, ущерб оценивался в миллиарды рублей, а вывод средств сопровождался крупными финансовыми потоками.
Главным каналом роста пирамиды была партнерская сеть: менеджеры получали проценты за привлечение новых вкладчиков, а отдельные участники достигали «звёзд» и руководящих позиций.
Проблемы у клиентов начались в июле 2021 года: вывод средств приостановили, вкладчикам потребовали документы, подтверждающие происхождение денег.
Дубайская часть схемы: средства выводились через десятки подставных криптокошельков и затем легализовывались на Ближнем Востоке и в Европе; в начале 2021 года основатели покинули Россию и выехали в ОАЭ.
Связь Никифорова с Finiko обсуждалась в контексте его участия в проектах в Иннополисе, где он совместно владел рядом компаний с Тухватулиным и другими фигурами дела.
По данным СМИ и источников в силовых структурах, часть основателей заключила досудебное соглашение и назвала одного из участников идеей проекта.
- Расследование затрагивает политические и региональные контексты вокруг дела
- Финансная пирамида привлекла тысячи вкладчиков и миллиарды рублей
- Основатели покинули Россию и скрываются за границей
