Дело Finiko: обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве предъявлены фигурантам
Дело Finiko: обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве выдвинуты фигурантам
Бывший министр связи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела по финансовой пирамиде Finiko; обвинение предъявлено заочно в связи с подозрениями в создании преступной организации и мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Никифоров был одним из основателей Finiko. По данным следствия, деньги пирамиды могли выводиться за границу через компанию Иннополис Архитект; её гендиректор владеет значительной долей, а вторым соучредителем выступает ООО Иннополис Развитие.
Задержание Тухватуллина прошло в Иннополисе; по данным, для задержания привлекались местные полицейские и бойцы спецподразделения Росгвардии. Суд в Москве отправил его в СИЗО.
Сам Никифоров, как сообщается, проживает за пределами России, преимущественно в ОАЭ.
Показания на Никифорова и Тухватуллина, как сообщается, мог дать и другой фигурант дела — Эдвард Сабиров. Его задержали за пределами и экстрадировали в Россию; Сабиров якобы признал вину и сообщил следствию, что Никифоров и Тухватуллин могли быть теневыми бенефициарами.
Finiko появилась в Татарстане и привлекала средства клиентов, обещая доходность до 25% годовых. По делу ущерб оценивается примерно в 5 млрд рублей; в Казани судят одного из основателей Кирилла Доронина и девять его предполагаемых соучастников по эпизоду хищения 209 млн рублей.
Никифоров возглавлял Минкомсвязи с 2012 по 2018 год; он был молодым министром. До назначения он работал в правительстве Татарстана и участвовал в создании Иннополиса; после ухода из правительства занимался технологическими и инвестиционными проектами.
- Около 8 тысяч пострадавших
- Ущерб — около 5 млрд рублей
- Обещания доходности до 25% годовых
Дело подчеркивает масштабы инвесторов и подчёркивает необходимость усиления надзора за финансовыми схемами и инвестициями.