Как четыре управляющих Gazprombank Luxembourg заработали миллионы на санкциях
Расследование показало, что четыре руководителя люксембургского подразделения Газпромбанка воспользовались санкциями: они покупали подешевевшие евробонды Газпрома и конвертировали их в российские бумаги, торгующиеся по номиналу.
Как работала схема
Газпром не попал под прямые санкции, однако расчеты по валютным бумагам перестали доходить до держателей из‑за ограничений на платежи через финансовую инфраструктуру. Часть бумаг торговалась ниже номинала.
Чтобы поддержать российских держателей, президент подписал указ, позволив эмитентам размещать замещающие бумаги в рублях по полной стоимости.
После указа один из руководителей начал закупку евробондов на рынке Европы; позже к нему присоединились ещё трое.
С июля по ноябрь этим лицам поступило более 17 миллионов евро, средства конвертировались в евро и шли на покупки облигаций.
Почему это похоже на инсайд
Сделки шли синхронно: покупали одинаковый объем бумаг в один и тот же день и часто до объявления эмитента о замещении.
По словам экспертов, такие операции требуют доступа к информации за пределами обычного рынка; риск для человека, берущего под кредит, был бы огромен без уверенности в результате.
Участие санкций: расчеты задействовали санкционную платежную инфраструктуру, и подобные платежи для резидентов ЕС запрещены.
Чем все закончилось
Внутри банка возник спор по инсайдерской торговле, но к концу 2022 года такие операции были остановлены.
Люксембургский регулятор провёл проверку и ограничился рекомендациями по обновлению регламентов; штрафов не было.
Все участники проекта покинули банк. Двое из них возглавили инвестиционную фирму в Люксембурге; ещё один вернулся в Россию и стал руководителем футбольного клуба.
