В России за первые шесть месяцев зафиксировано рекордное число дел об отмывании денег

В России за первые шесть месяцев зафиксировано рекордное число дел об отмывании денег

В России за первые шесть месяцев возбудили 1145 уголовных дел по статье об отмывании денег. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее, и рекорд за последние 15 лет.

Значительная часть дел — 574 случая — относится к крупному и особо крупному размерам (от 1,5 млн до 6 млн руб.). За год число таких преступлений выросло примерно на четверть.

К отмыванию денег относятся финансовые операции со средствами, полученными преступным путём, с целью придать им вид законного происхождения.

Как правило, такие дела сопровождают другие преступления — мошенничество, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств, наркоторговля и коррупция. Рост числа дел связывают с развитием цифровых инструментов контроля, которые позволяют быстрее выявлять подозрительные операции.

Среди наиболее распространённых схем — переводы через цепочки подконтрольных компаний, фиктивные договоры займа, мнимые поставки товаров, а также покупки недвижимости и автомобилей. Участники нередко используют криптовалюту для сокрытия происхождения и движения средств.

Наказание за отмывание денег зависит от обстоятельств: за простые составы — штраф до 120 тыс. рублей, обязательные или принудительные работы; при участии организованной группы, особо крупном размере или использовании служебного положения — до 7 лет лишения и штраф до 1 млн рублей.