Суд ЕС признал возможным замораживание активов, оформленных через трасты

Коротко о решении

Суд Европейского союза постановил, что Евросоюз вправе замораживать активы, связанные с гражданами, внесёнными в санкционные списки, даже если эти активы находятся в управлении трастов и не имеют прямой юридической связи с такими физлицами.

Суд уточнил, что замораживание допускается и при косвенной связи: понятия владения и контроля охватывают любые формы власти или влияния на активы, независимо от отсутствия формальной юридической связи.

Главная цель меры — ограничить любые транзакции с такими активами и предотвратить попытки обхода санкций.

По делу из Италии

Решение связано с тремя делами, направленными итальянскими судами: речь шла об изъятии компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежавших лицам, включённым в санкционные списки ЕС.

Компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти возражения, указав, что признаки владения или контроля могут быть установлены на основании обстоятельств дела и анализа юридических конструкций.