Сеть поставок из Европы: как через посредников в Россию шло оборудование двойного назначения

Немецкая торговая компания из Любека ранее напрямую экспортировала европейскую технологическую продукцию в Россию. После начала войны и введения санкций поставки стали осуществляться по сложной цепочке посредников, чтобы скрыть конечных получателей. По данным расследования федеральной прокуратуры Германии, за четыре года через эту схему прошло около 16 тысяч отправок на сумму более 30 млн евро.

Как работала схема

На бумаге грузы направлялись в Турцию и выглядели как обычные коммерческие заказы: микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, преобразователи, шарикоподшипники, механические детали, осциллографы и измерительное оборудование. Следователи проследили, что многие отправления вскоре оказывались в российских организациях — иногда в течение 5–10 дней.

Немецкая разведка указывала, что некоторые товары, например комплектующие для опреснительных установок, могут применяться и в военных целях, в том числе на атомных подводных лодках.

Роль российских участников и менеджмента

В операционной деятельности схемы фигурировала российская компания «Коловрат», находящаяся под санкциями США. Следователи описывают ее как центр закупочной сети, снабжавшей российскую промышленность, в том числе предприятия с военными заказами.

Сотрудники «Коловрата» получали доступ к почтовым ящикам немецкой фирмы и выдавали себя за её работников при общении с поставщиками, размещали заказы и отправляли коммерческие запросы. Несмотря на видимость операций немецкой компании, управление бизнесом велось из России.

Управляющим директором немецкой компании в конце марта 2022 года стал Никита С. Следователи называют его связующим звеном между германской фирмой и российскими руководителями: он одновременно работал и на «Коловрат», что позволяло координировать заказы, оплаты и логистику.

Партнёры по схеме и транзит

Турецкая компания выступала в роли формального грузополучателя и перевалочного пункта, а в структуре были задействованы и несколько германских фирм‑«пустышек», которые придавали законный вид транзакциям.

Расследование и аресты

Немецкая разведка получила доступ к документам российской компании — заказам, счетам и внутренней переписке — и передала материалы прокуратуре и таможенным органам. По делу были задержаны несколько человек, в том числе управляющий директор и другие фигуранты, которых обвиняют в организации схемы поставок и прикрытии конечных получателей.

Среди арестованных следствие называет Никиту С., Евгения Р., Дэниела А. и Бориса М. Последний официально ушёл с поста руководителя компании в 2022 году, но, по версии следствия, продолжал участвовать в операционной деятельности и фигурировал в таможенных документах как контактное лицо.

Значение дела

Следствие показывает, как через сложные международные цепочки можно обходить экспортные ограничения и поставлять оборудование, которое имеет как гражданское, так и военное применение. Власти продолжают проверять связи между участниками схемы и отслеживать дальнейшие поставки.