Подозреваемый в мошенничестве с криптопроектом SafeMoon находился в Москве и Подмосковье в 2025 году

Американский криптопредприниматель, которого в США обвиняют в причастности к краху проекта SafeMoon и мошенничестве, в 2025 году находился в Московской области и в Москве. По материалам расследований, после обвинений он покинул США и перебрался в ОАЭ, а затем — в Россию.

Обвинения в США

Осенью 2023 года американские власти предъявили руководству SafeMoon обвинения в мошенничестве на сумму около $200 млн. Главный подозреваемый обвиняется в мошенничестве и отмывании денег; двое его партнёров были арестованы. В феврале 2026 года один из партнёров получил срок более 8 лет и конфискацию имущества, второй признал вину и ожидает приговора. Сам подозреваемый находится в розыске ФБР.

Что известно о финансовых операциях

По имеющимся данным, обвиняемый вывел из проекта значительные суммы: собеседники и следственные материалы называют цифру в примерно $50 млн, тогда как официально прослежено лишь около $5 млн. Среди зафиксированных трат — переводы на личные счета, покупка виллы во Флориде и спорткара McLaren 720S.

Переезд в ОАЭ и затем в Россию

Незадолго до задержаний по делу SafeMoon предприниматель с семьёй переехал в Дубай, где в сентябре 2023 года получил карту резидента и приобрёл виллу площадью 607 кв. м. В ОАЭ он познакомился с российским бизнесменом, который, как утверждается в материалах, позже помог устроиться в России: для иностранца подобрали коттедж площадью около 1200 кв. м в элитном поселке на западе Москвы. Аренда оценивалась примерно в 900 000 рублей в месяц, а сопутствующие расходы на переезд — в миллионы рублей.

Споры вокруг недвижимости и уголовные дела

В ОАЭ возник конфликт вокруг дубайской виллы: она была продана за $1,8 млн, и часть сторон обвиняет российского партнёра в присвоении выручки. В России против бизнесмена и ещё нескольких лиц зарегистрированы уголовные дела — в том числе о разбое. По версии заявителя, при переселении в Подмосковье двое сопровождавших его людей требовали перевести деньги и угрожали ножом и пистолетом; водитель и переводчик были арестованы и более полутора лет содержатся в СИЗО. Российский бизнесмен, по заявлениям следствия, в ОАЭ находится под travel ban и может быть обвинён в мошенничестве и злоупотреблении доверием; в России позднее он был признан банкротом.

Текущее положение

Подозреваемый остаётся в розыске ФБР. Как минимум во второй половине 2025 года он оставался в Москве: съехал из подмосковного особняка, его место пребывания стало неизвестно. В июле 2025 года он и его жена обращались в офис лаборатории на западе столицы, а в октябре на его номер телефона была оформлена карта клиента в магазине одежды — эти факты также фиксируются в следственных материалах.

Коротко по датам

1. Осень 2023 — в США предъявлены обвинения руководству SafeMoon.
2. Сентябрь 2023 — получение карты резидента ОАЭ и покупка виллы.
3. Август 2024 — в России подано заявление о разбое, начато уголовное производство.
4. Вторая половина 2025 — предприниматель находился в Москве; позднее его местонахождение неизвестно.
5. Февраль 2026 — один из партнёров получил более 8 лет тюрьмы.