Государственные органы предлагают расширить основания для блокировки банковских счетов: частичное совпадение данных клиента с данными лиц из перечня, чьи средства подлежат заморозке.
Росфинмониторинг разработал поправки, которые расширят возможность блокировки счетов по частичному совпадению сведений клиента с данными человека из перечня, попадающего под заморозку.
Критерии совпадения будут устанавливать ведомство — Росфинмониторинг.
В настоящее время банки обязаны блокировать средства лиц из перечня (более 15 тысяч человек) в течение суток. По новым правилам банки дополнительно будут сверять ФИО и дату рождения и смогут приостанавливать операции на 5 рабочих дней при совпадении данных.
Поправки призваны закрыть лазейки, связанные с вариациями написания имени: на 1 февраля 2026 года у более чем 800 человек было несколько вариантов записи данных.
Подпишитесь на обновления.
