Центральный банк России расширил сервис информирования о лицах, реально управляющих финансовыми организациями, включая банки и страховые компании.
Теперь регулятору поручено сообщать не только о реальных владельцах, но и о теневых руководителях — лицах, которые фактически дают указания, но формально не занимают руководящие должности.
В условиях санкционных рисков бенефициары уходят от формального владения активами и управляют ими через доверенных лиц, поэтому установление цепочки контроля стало сложнее для властей.
Регулятор подчеркивает, что заявитель может остаться анонимным и персональные данные не требуются.
В этом году ЦБ запустил сервис, через который можно анонимно сообщать о выгодных сделках инсайдерам, утечке инсайдерской информации, сговорах на рынке и нарушениях инсайдерской политики в компаниях.
Полученные сведения будут изучены регулятором, и при необходимости приняты меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, а вознаграждения за сообщение не выплачиваются.
Регулятор призывает указывать максимально точные идентификационные данные и прикладывать подтверждающие документы, чтобы повысить результативность рассмотрения обращения.
