В торговом комплексе «Горбушка» прошли следственные действия по делу нелегальных криптообменников; подтверждены мероприятия администрации. В помещении обнаружено более 10 млн рублей наличными, изъяты документы и компьютерная техника.
После обыска сотрудников силовых структур опрашивали работников обменников; задержан курьер, привезший крупную сумму наличных для обмена на криптовалюту.
На парковке комплекса заметили зелёный BMW с дагестанскими номерами, принадлежащий Абубакару Нурмагомедову, двоюродному брату бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Следственные действия на «Горбушке» произошли через неделю после аналогичной операции ФСБ против нелегальных криптообменников.
По делу возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Среди фигурантов — курьеры, которые принимали наличные и передавали их в обменники.
Обыски совпали с началом легализации рынка криптовалют: подписан закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который устанавливает правила обращения криптовалют в России. Основная часть закона вступает в силу 1 сентября 2026 года, а с 1 июля 2027 года сделки с цифровой валютой будут проводиться только через регулируемых посредников.
