Задержания в Москва‑Сити по делу о легализации средств через криптообменники.
Оперативная спецоперация прошла в деловом центре Москва‑Сити. По данным ФСБ, задержаны более 20 сотрудников, задействованных в обменных пунктах.
Пресечена работа девяти обменников, через которые через украинских кураторов легализовывались средства, похищенные у россиян в результате мошенничества.
«Гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили средства на счета кураторов за пределами РФ», — рассказали в ведомстве.
Для работы в обменниках дистанционно привлекались молодые люди из регионов, не имели достаточной финансовой грамотности и искали легкий заработок.
Задержаны пособники украинских колл‑центров в возрасте 18–25 лет, которые выполняли функции курьеров: получали деньги и передавали их в криптообменники для последующего направления на Украину.
Следственные органы продолжают уточнять детали дела и процессуальные шаги в рамках расследования.
