Переводы с карты на карту могут представлять риск для плательщика, предупреждает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Если выяснится, что получатель денежных средств был связан с экстремистской или террористической деятельностью, такой перевод может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов», — отметил эксперт.
При этом сам по себе платёж не обязательно является нарушением закона, но плательщику может потребоваться подтвердить его законную цель: предъявить документы о покупке или иным образом объяснить обстоятельства перевода.
Иллюстрация: банковская карта
